公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-032

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 21 日向全体股东发出召开本次股东大会
的通知，并于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-032

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营范围暨修改公司章程。详见《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《2024 年第三次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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