公告日期：2021-10-13

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 10 月 12 日由公司第二届董事会第十二次会议
审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以现场方式召开，无特殊说明事项。

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日上午 10：00-12：00。

预计会期为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836756 中达金桥 2021 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层 611 号中达金桥公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张蕾为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张蕾女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张蕾女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名韩喜华为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名韩喜华女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起计算。韩喜华女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名李婷为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名李婷女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李婷女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名王然为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王然先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王然先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名赵立武为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名赵立武女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立武女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名康颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会提名康颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的两名职
工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避……
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