公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-022

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 10 月 12 日审议并通过：

提名张蕾女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,258,375 股，占公司股本的 59.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩喜华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 9.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 620,000股，占公司股本的 3.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵立武女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份370,000 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-022

提名王然先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 516,000股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年10 月 12 日审议并通过：

提名康颖女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 10 月 12 日审议并通过：

选举岳治军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 10 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李曚女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 10 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2021-022

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员任职资格均符合公司法及公司章程的相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

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