公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-026

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：中达金桥公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：张蕾女士
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张蕾为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 10 月 28 日起

公告编号：2021-026

至 2024 年 10 月 27 日止。张蕾女士未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩喜华为公司总经理的议案》
1.议案内容：
韩喜华女士任职期间，勤勉尽责，全面贯彻董事会的各项决议，带领公司实现企业各项经营目标。公司第三届董事会继续聘任其为公司总经理，任期三年，自
2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。韩喜华女士未被列入失信联合惩戒
对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李婷为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
李婷女士任职期间，勤勉尽责，在总经理带领下，全面实现公司的各项经营目标，带领团队创造了不凡的业绩。公司第三届董事会继续聘任其为公司副总经理，任
期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。李婷女士未被列入失信
联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-026

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王然为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
王然先生任职期间，勤勉尽责，在总经理带领下，全面实现公司的各项经营目标，带领团队创造了不凡的业绩。公司第三届董事会继续聘任其为公司副总经理，任
期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。王然先生未被列入失信
联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵立武为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
赵立武女士任职期间，勤勉尽责，带领公司财务团队，为企业日常经营保驾护航，为企业的财务规范做出了突出贡献。公司第三届董事会继续聘任其为公司财务总
监，任期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。赵立武女士未被
列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任吴尧为公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。