公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-003

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：中达金桥公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：张蕾女士

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟转让位于四川省成都市高新区天府大道北段

公告编号：2022-003

1700 号 2 栋 1 单元 9 楼 917 号、919 号房的房产（不动产权证号：成房权证监证
字第 5032337 号；成房权证监证字第 5032348 号），上述固定资产房屋建筑面积分别为 150.36 平方米和 284.6 平方米。交易对手为自然人宁霞和陈泽彦。双方在评估了公司账面价值和市场价格的基础上，约定拟出售价格为 5,200,000 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京中达金桥技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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