公告日期：2020-05-12

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张蕾女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第六次会

议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司其他高级管理人员 4，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《北京中达金桥技术股份

有限公司章程变更公告》，公告编号 2020-007。该公告于 2020 年 4 月 20 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《股东大会议事规则》，公告编号 2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》，公告编号 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会议事规则》，公告编号 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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