公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-036

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话通讯方式发出
5.会议主持人：韩凤学
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人》的议案
1.议案内容：

因李卫东先生由于个人原因提出辞去董事职务，董事会提名廖志秀女士为新

公告编号：2019-036

任董事，提名尚需提交股东大会予以批准。详见公司于2019年07月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号2019-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议公司召开2019年第六次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于2019年8月1日召开2019年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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