公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-039

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩凤学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月1日向全体股东发出了召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司中润通增资》议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2019年7月1日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《对外投资的公告》（公告编号：2019-033）。

公告编号：2019-039

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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