公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-043

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：韩凤学
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2019-043

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司主营业务变更》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-045）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议公司召开 2019 年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-043

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。