公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-052

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩凤学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2019-052

2019-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

韩凤学、北京久臣汽车有限公司分别持股 12,750,000 股、4,250,000 股，
为本议案关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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