公告日期：2020-03-30

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证 券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督 监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引 管理办法》、《非上市公众公司监管指引
第 1 号——信息披露》、《非上市公众 第 1 号——信息披露》、《非上市公众
公司监管指引第 3 号——章程必备条 公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》等有关法律、法规、规范性文件的 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
规定，制定本章程。 公司治理规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，制定本章程。

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司提供担保的，应当提

须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议；符合下列情形之一
（一）本公司及本公司控股子公司 的，还应当提交股东大会审议：
的对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一经审计净资产的 50%以后提供的任何 期经审计净资产 10%的担保；

担保； （二）本公司及公司控股子公司的
（二）连续十二个月内担保金额超 对外担保总额，超过公司最近一期经审过公司最近一期经审计总资产的 30%； 计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超 （三）为资产负债率超过 70％的担
过公司最近一期经审计净资产的 50% 保对象提供的担保；

且绝对金额超过 5000 万元人民币； （四）按照担保金额连续 12 个月
（四）为资产负债率超过 70%的担 累计计算原则，超过公司最近一期经审
保对象提供的担保； 计总资产 30％的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经 （五）为股东、实际控制人及其关
审计净资产 10%的担保； 联方的提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）公司章程规定的其他担保。

联方提供的担保。 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股东大会审议前款第（二）项担保 股子公司提供担保且控股子公司其他事项时，应经出席会议的股东所持表决 股东按所享有的权益提供同等比例担
权的三分之二以上通过。 保，不损害公司利益的，可以豁免适用
股东大会在审议为股东、实际控制 上述第一项至第三项的规定，但是公司人及其关联方提供的担保议案时，该股 章程另有规定除外。
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决。该项表决由出席会议的
其他股东所持表决权的过半数通过。
第四十三条 本公司召开股东大会时可 第四十三条 公司召开年度股东大会时以聘请律师对以下问题出具法律意见 须按规定聘请律师对以下问题出具法
并公告： 律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、本章程； 符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席会议人员的资格、召集
人资格是否合法有效； 人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果 （三）会议的表决程序、表决结果
是否合法有效； ……
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