公告日期：2020-05-25

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩凤学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2019 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
审议 2019 年度财务报表及审计报告，公司 2019 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中审亚太审字（2020）020086 号审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（六）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-011）、《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 20,00……
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