公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-003

证券代码：836760 证券简称：津力药业 主办券商：华福证券
上海津力药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄联新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任晓刚因有事缺席，委托董事郑建峰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行信用总量的公告》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《关于申请银行信用总量的公告》（公告编号：2021-004）

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事黄主力回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟于2021 年5 月 6 日在公司会议室召开 2021年第一次临时股东大会
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海津力药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海津力药业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

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