公告日期：2019-05-31

公告编号：2019-013

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄联新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计2019年度关联交易公告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-013

(www.neeq.com.cn)披露的《上海津力生物科技股份有限公司关于补充预计2019年度关联交易公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东（黄主力、毛健、任晓刚）回避表决。
三、备查文件目录
上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月31日

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