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公告日期：2019-08-21
公告编号：2019-018
证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄联新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海津力生物科技股份有限公司 2019 年半
公告编号：2019-018
年度报告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议
上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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