公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-002

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 11 日以电话方式发出

5. 会议主持人：黄联新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事兼总经理辞职》议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-002

（www.neeq.com.cn）发布的《董事兼总经理辞职公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈石强先生为公司董事》议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事兼总经理任命公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈石强先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事兼总经理任命公告》（公告编号：2020-003）
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-002

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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