公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-004

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市金山区漕泾镇月工路 108 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈石强先生为公司董事》议案

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事兼总经理任命公告》（公告编号：2020-003）。三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东需持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。法人股东的法定代定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日上午 9 点至 10 点。

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇月工路 108 号上海津力生物科技股份有
限公司会议室。

公告编号：2020-004

四、其他
（一）会议联系方式：021-67256037
（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件目录
上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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