公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-005

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄联新

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-005

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈石强先生为公司董事》议案
1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事兼总经理任命公告》（公告编号：2020-003）。2. 议案表决结果：同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

(二) 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈石强 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

四、备查文件目录
上海津力生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。