公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-015

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认公司 2019 年度日常性关联交易。补充确认 2019 年
度日常性关联交易基本情况如下：

关联交易类 主要交易内 2019 年与关联 2019 年预计 2019 年实际

别 容 方实际发生金 金额 发生超出金

额 额

出售产品、商 出售商品 1,251,809.97 450,000.00 801,809.97

品、提供劳务
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，以 4 票通过，0 票弃权，
0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易》的议案。
回避表决情况：关联董事毛健回避表决。
本次关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-015

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

企业类型：法人

法定代表人：毛庆芬

实际控制人：毛庆芬

注册资本：2,000,000.00

主营业务：国际贸易

关联关系：公司股东、董事毛健担任该公司总经理
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。
四、交易协议的主要内容
在确认 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二） 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

公告编号：2020-015

六、备查文件目录
《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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