公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-030

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄联新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海津力生物科技股份有限公司 2020

公告编号：2020-030

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于
拟变更公司全称及证券简称》及《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案。上述议案通过后，公司董事会在授权办理工商变更手续过程中接受上海市市场监督管理局意见，就公司就本次名称变更决定中增加变更经营范围的议案。

鉴于此，公司决定将经营范围由“化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“兽药生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

根据公司业务开展的实际情况，公司决定将注册地变更为“上海市金山区漕

公告编号：2020-030

泾镇月工路 108 号”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商变更登记》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn ）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《上海津力生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-0……
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