公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-001

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长陈晓霖
6.会议列席人员：全体监事、企业高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌》的议案
1.议案内容：

根据公司长期发展战略规划，结合当前公司所处行业市场环境以及提高公司决策效率和优化运营成本等多方面需要，经公司慎重考虑，拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

议案内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在全国中小股份转让系统
官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在全国中小股份转让系统
官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2021-003）。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。授权事项包括但不限于：

（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2021 第一次临时股东大会》的议案

公告编号：2021-001

1.议案内容：

公司定于 2021年3月 11日召开 2021年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司
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