公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-018

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：陈晓霖董事长

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-018

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事黄伟金因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》[2018-019]。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续开展远期结售汇业务》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》[2018-020]。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

公告编号：2018-018

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案2.议案内容：

议案具体内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》[2018-021]。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。