公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-028
证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券
浙江天杰实业股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

（一） 董事会换届的基本情况

１、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名陈晓霖、于贤明、于爱珠、孙佩蕖、帅平跃、骆晓祥、刘群、张国庆为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事10人。会议由陈晓霖主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、 换届后董监高人员情况

董事陈晓霖持有公司股份15,480,000股，占公司股本的25.90%。

公告编号：2018-028
不是失信联合惩戒对象。

董事于贤明持有公司股份15,480,000股，占公司股本的25.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事于爱珠持有公司股份5,050,000股，占公司股本的8.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙佩蕖持有公司股份5,050,000股，占公司股本的8.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事帅平跃持有公司股份161,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事骆晓祥持有公司股份112,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘群持有公司股份188,000股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国庆持有公司股份1,423,000股，占公司股本的2.38%。不是失信联合惩戒对象。

3、 首次任免董监高人员履历
新任董事张国庆简历：

张国庆，男，出生于1976年6月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年5月至2007年12月任职于浙江天杰实业有限公司质检科，历任检验员、质检科长；2008年1月至2015年11月18日，任职于浙江天杰实业有限公司国际贸易部，历任销售员、销售经理助理、国际贸易部副经理；2015年11月19日至2015年12

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月31日，任浙江天杰实业股份有限公司国际贸易部副经理，2016年1月1日始至今任浙江天杰实业股份有限公司国际贸易部经理。

（二）监事会换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年11月14日审议并通过：

提名曾建民、潘云霞为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由曾建民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、 换届后董监高人员情况

监事曾建民持有公司股份186,000股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘云霞持有公司股份42,000股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举章晓儿为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通知公示方式通知全体职工代表，实际到

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会职工代表53人。会议由帅平跃主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、 换届后董监高人员情况

职工代表监事章晓儿持有公司股份104,000股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司……
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