公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-031

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以书面方

式发出。

5.会议主持人：陈晓霖

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理

人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年第二次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈晓霖先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年第二次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举于贤明先生继续担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-031

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

１.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈晓霖先生继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

１.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任骆晓祥先生继续担任公司第二届财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2018-031

１.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘群女士继续担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

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