公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-032

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以书面方

式发出。

5.会议主持人：曾建民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-032

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，曾建民、潘云霞当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司第一届职工代表大会第四次会议选举，章晓儿当选为公司第二届监事会职工代表监事。曾建民、潘云霞和章晓儿组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举曾建民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

监事会

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