公告日期：2019-05-14

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共59人，持有表决权的股份总数59,221,000股，占公司有表决权股份总数的99.11%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-0……
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