公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-015

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券
浙江天杰实业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月5日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为2018年7月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市临安区玲珑经济开发区公司一楼大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和
代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2019-015

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单
位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年7月5日9时前
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书 刘群 电话：0571-23656017（二） 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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