公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-016

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券
浙江天杰实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共60人，持有表决权的股份总数59,240,000股，占公司有表决权股份总数的99.14%。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联
交易》议案
1.议案内容：

公司已于2019年6月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数4,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东陈晓霖、于贤明、于爱珠、孙佩蕖、陈思宇、于衡学、于贤坤、谢少青、谢杰、李高良、李渊慧回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江天杰实业股份公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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