公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-017

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券
浙江天杰实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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