公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-020

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券
浙江天杰实业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2019-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见2019年9月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》[2019-021]。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见2019年9月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》[2019-022]。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-020

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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