公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-023

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于继续开展期货套期保值业务》议案

议案内容详见2019年9月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》[2019-021]。
（二）审议《关于继续开展远期结售汇业务》议案

议案内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》[2018-022]。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

公告编号：2019-023

份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2018 年 10 月 11 日 9:00 前

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘群 邮政编码：311300

联系电话：0571-23656017 传真：0571-23656008

联系地址：杭州市临安市玲珑经济开发区
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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