公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-024

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 59,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.14%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避。
（二） 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-024

本议案不涉及关联交易,故无需回避。
三、 备查文件目录

与会股东签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。