公告日期：2020-05-18

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 24

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）以公告形式发出（公告编号：2020-015）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 59,167,012 股，占公司有表决权股份总数的 99.02%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长陈晓霖先生代表公司董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 59,167,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会主席曾建民先生代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 59,167,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,167,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2019 年度财务报表的审计报告，公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,167,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为支持公司持续稳健经营和有序发展，公司决定 2019 年度不进行任何形式的权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 59,167,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股……
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