公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-025

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：一楼多功能厅
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 59,182,707 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。

公告编号：2020-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
企业高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：

同意股数 59,182,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续开展远期

公告编号：2020-025

结售汇业务的公告》（公告编号：2020-022）

2.议案表决结果：

同意股数 59,182,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

与会股东签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江天杰实业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日

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