公告日期：2024-05-09

证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江承销保荐
武汉创洁工贸洗化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴海燕先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数23,776,724 股，占公司有表决权股份总数的 94.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2024 年度工作进行展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2024 年度预算方案。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《创洁工贸：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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