公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-028

证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江承销保荐
武汉创洁工贸洗化股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836770 创洁工贸 2024 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。
（二）审议《关于提名刘敏女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名刘敏女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。
（三）审议《关于提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的

公告编号：2024-028

正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。
（四）审议《关于提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。
（五）审议《关于提名潘峰先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名潘峰先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2……
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