公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-040

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》的议案1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司（以
下简称“公司”）财务报表未分配利润-13,526,490.81 元（未经审计），公司实收股本 14,400,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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