公告日期：2023-04-20

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836772 华宇教育 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2022 年监事会工作报告>的议案》

《2022 年监事会工作报告》
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<公司 2022 年利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（和信审字〔2023〕第 000633 号），根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见专项说明》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额
-13,649,505.95 元，超过公司股本总额 14,400,000.00 元的三分之二。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-005）。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见专项说明》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（和信审字〔2023〕第 000633 号）。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见……
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