公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-020

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏凤梅为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任董事朱琳女士因个人原因请求辞去其董事职务，朱琳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会推荐苏凤梅为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与和信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与和信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，负责公司 2023 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-020

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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