公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第十一次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836772 华宇教育 2024 年4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》

《2023 年监事会工作报告》

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2024-007

《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<公司 2023 年利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额
-12,956,773.96 元，超过公司股本总额 14,400,000.00 元的三分之二。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

由于公司经营地址变更，公司拟将注册地址由山东省临沂市经济技术开发区中山路 32 号变更至山东省泰安市新泰市瑞山路以北，龙池路以东，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体变更以工商部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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