公告日期：2023-04-24

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政规则和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836774 科立工业 2023年5 月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明（顺德）律师事务所李侃童、吴珺律师
（七）会议地点

广东科立工业技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作报告。
（二）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告。
（三）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司 2022 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-006）与《广东科立工业技术股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司 2022 年度财务
决算情况予以汇报。
（五）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年实际经营情况，结合 2023 年市场情况和公司经营目标，由
财务总监对公司 2023 年年初制定的 2023 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》，提请董事会审议批准。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所为公司 2023 年的财务审计机构……
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