公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-019

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长孙立国

6.会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员黄兵群

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

鉴于常州市金坛区人民法院于 2020 年 5 月 27 日作出终审《执行裁定书》（文

公告编号：2023-019

号：2019 苏 0413 执 4242 号之一）及《常州市金坛区人民法院公告》[（2021）
苏 0413 破 38-1 号]，终结常州市亿和合金熔铸有限公司（以下简称“亿和公司”）的执行程序，亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序，该破产案件
于 2023 年 8 月 30 日出具分配方案，公司已收到受偿金额 29,152 元。公司诉亿
和公司偿还所拖欠货款（账面余额 2,270,848.00 元，占最近一期经审计净资产的 3.51%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故公司决定对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议应收账款坏账核销事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、常州市金坛区人民法院执行裁定书（2019）苏 0413 执 4242 号之一；

公告编号：2023-019

3、《常州市金坛区人民法院公告》（2021）苏 0413 破 38-1 号

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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