公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-022

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议：孙立国、黄兵群。

公告编号：2023-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

鉴于常州市金坛区人民法院于 2020 年 5 月 27 日作出终审《执行裁定书》（文
号：2019 苏 0413 执 4242 号之一）及《常州市金坛区人民法院公告》[（2021）
苏 0413 破 38-1 号]，终结常州市亿和合金熔铸有限公司（以下简称“亿和公司”）的执行程序，亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序，该破产案件
于 2023 年 8 月 30 日出具分配方案，公司已收到受偿金额 29,152 元。公司诉亿
和公司偿还所拖欠货款（账面余额 2,270,848.00 元，占最近一期经审计净资产的 3.51%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故公司决定对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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