
公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-022
证券代码:836774 证券简称:科立工业 主办券商:开源证券
广东科立工业技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号(F1)公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙立国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
48,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席本次会议:孙立国、黄兵群。
公告编号:2023-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
鉴于常州市金坛区人民法院于 2020 年 5 月 27 日作出终审《执行裁定书》(文
号:2019 苏 0413 执 4242 号之一)及《常州市金坛区人民法院公告》[(2021)
苏 0413 破 38-1 号],终结常州市亿和合金熔铸有限公司(以下简称“亿和公司”)的执行程序,亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序,该破产案件
于 2023 年 8 月 30 日出具分配方案,公司已收到受偿金额 29,152 元。公司诉亿
和公司偿还所拖欠货款(账面余额 2,270,848.00 元,占最近一期经审计净资产的 3.51%)无法获得清偿,且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账,故公司决定对其进行核销,确认坏账损失。
本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,本次核销的应收账款不涉及公司关联方,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数48,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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