公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-003

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长孙立国

6.会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄兵群因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁业成先生担任董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东科立工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事黄兵群因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名梁业成先生担任公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提
请股东大会需审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。