公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-006

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄兵群因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

董事会秘书黄兵群因辞职原因未能列席。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁业成先生担任董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事黄兵群因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名梁业成先生担任公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事任命公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄兵群 董事 离职 2024 年 4 月 11 2024 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

梁业成 董事 任职 2024 年 4 月 11 2024 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。