公告日期：2024-05-16

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政规则和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

原公司董事会秘书黄兵群离职后，公司暂未聘用新董事会秘书。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度报告及年度报
告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-011）与《广东科立工业技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，结合 2024 年市场情况和公司经营目标，对
公司 2024 年年初制定的 2024 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反……
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