公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-025

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙立国

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-025

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士为第四届董事会董事候选人,任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职，其中孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-025

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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