公告日期：2023-11-15

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：六安市裕安区经济开发区电厂西侧

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 控股股东、实际控制人声明......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、高迪股份 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

本次发行 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行

员工持股计划 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
2023 年员工持股计划

认购对象、发行对象、高迪三和 指 六安高迪三和企业管理咨询中心（有限合
伙）

中土科技 指 六安中土科技有限公司

股东大会 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
股东大会

董事会 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
董事会

监事会 指 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
监事会

《公司章程》 指 《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公
司章程》

《股份认购协议》 指 高迪股份与高迪三和签署的《股份认购协
议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 ……
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