
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-022
证券代码:836775 证券简称:高迪股份 主办券商:国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以书面送达方式发出
5.会议主持人:田野
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举田野为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原监事会主席张森林先生辞去监事会主席之职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会现选举田野先生担任公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
田野先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-022
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-022
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司实际经营情况,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司及子公司与六安市昌亚物资贸易有限公司(以下简称“昌亚物资”)、六安市星辉汽车运输服务有限公司(以下简称“星辉汽车”)于 2023 年发生零星、小额交易,现根据实际业务发生情况,补充确认。
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编……
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