公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-029

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836775 高迪股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽皋城律师事务所汪东律师、汪蔚然律师。
（七）会议地点

安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

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（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高文忠、陈远军、六安中土科技有限公司、六安高迪三和企业管理咨询中心（有限合伙）。
（八）审议《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书……
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